ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2	
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"	
Ідентифікаційний код юридичної особи	05762565	
Місцезнаходження	Полтавська обл., м.Кременчук, пр-т Свободи,4-г	
Дата і час початку проведення загальних зборів	07.04.2025 11:00	
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах		
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15.04.2025	
Проект порядку денного / порядок денний	1.	Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

2.	Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2024 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2024 р.

3.	Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності (АФ “Фінансовий клуб”) за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4.	Визначення (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2025 рік.

5.	Затвердження Кодексу корпоративного управління.
	
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	ПРОЕКТ

Порядок денний

1.	Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради .

Прийняте рішення:
1.  Звіт наглядової ради про її діяльність у 2024 році – з а т в е р д и т и .
2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів  та захист прав акціонерів.

2.	Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2024 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2024 р.

Прийняте рішення:
1.Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2024 р.– 
з а т в е р д и т и.
2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2024 рік:
    - нерозподілений прибуток за минулі роки;
    - резервний капітал;
    - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).
3.Дивіденди за 2024 рік не нараховувати у зв’язку з відсутністю прибутку.
4.Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ “Кредмаш”, у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2025 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

3.        Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ “Фінансовий клуб”) за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:
1.Затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ “Фінансовий клуб”) за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

4.	Визначення (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності  товариства за 2025 рік.

Прийняте рішення:
1.Визначити (призначити) ТОВ АФ  “Фінансовий клуб”, рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2025 р.

5. Затвердження Кодексу корпоративного управління.

Прийняте рішення:
1.Не застосовувати Кодекс корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР;
2.Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ “Кредмаш”.

Взаємозв'язок між питаннями, включенними до проекту порядку денного - відсутній. 	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""	https://kredmash.com/ua/obshchie-sobraniya-aktsionerov	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Зборів.
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути належним чином оформлений, в тому числі із зазначенням: ПІБ (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти Товариства aktsioner@kredmash-zavod.com.
Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, у разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, направляється відповідь на запит на адресу електронної пошти акціонера з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, є секретар корпоративний Єрмакова Лариса Миколаївна  (телефон для довідок: (0536) 76-51-35).
	
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право на участь в управлінні  ПрАТ "Кредмаш" шляхом участі у Зборах та голосування по питанням порядку денного. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на Зборах.
Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. 	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів: пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення  Зборів - по 28.03.2025 року. 
Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти Товариства aktsioner@kredmash-zavod.com.
Право на участь у Зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.  
	
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.
Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.
У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.
Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це ПрАТ "Кредмаш" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Кредмаш" або взяти участь у Зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
	
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 07.04.2025 11:00 
Завершення: 18.04.2025 18:00	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-	
Інші відомості, передбачені законодавством	Основні показники фінансово-господарської
діяльності ПрАТ "Кредмаш",  (тис.грн.)
Найменування показника                            Період
	                                                                                                                                                                                                                                	                         звітний (2024)     попередній (2023)
Усього активів	                        515 542              513 631                                             Основні засоби (за залишковою вартістю)	   
                                          128 356	          124 352
Запаси	                                 274 785	          253 027
                                          
Сумарна дебіторська заборгованість    18 507	           34 456
Гроші та їх еквіваленти	                71 831    	           67 581
Нерозподілений прибуток
 (непокритий збиток)                  (13 076)	          (16 949)
Власний капітал	                        457 023	          464 249                                    Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал	                                    8 543	             8 543
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
                                             4 504	             9 926
Поточні зобов'язання і забезпечення     53 979	            39 456
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)                                   (13 076) 	          (16 949)
Середньорічна кількість акцій (шт.)      341 719	          341 719
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)                	(38,27)	           (49,60)
                                            	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	N35 від 25.02.2025	
Дата складання повідомлення	26.02.2025